धन शोधन

इस श्रेणी में धन शोधन से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

आतंकी फंडिंग रोकने में असफल रहने के कारण पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF)  ने ग्रे लिस्ट में ही रखने का निर्णय लिया गया

आतंकी फंडिंग रोकने में असफल रहने के कारण पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF)  ने ग्रे लिस्ट में ही रखने का निर्णय लिया है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में रखने के लिए दबाव डाला था। यह निर्णय हाल ही में पेरिस में FATF की बैठक में लिया गया। FATF ने कहा है कि पाकिस्तान ने धन शोधन तथा आतंक के वित्तपोषणRead More...

इजराइल बना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स का पूर्णकालिक सदस्य

हाल ही में इजराइल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स का पूर्ण सदस्य बना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स धन शोधन, आतंकवादी फंडिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के खतरे पर एक वित्तीय वाचडॉग संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की फंडिंगRead More...

भ्रष्टाचार मामले में मलेशिया के पूर्व उप प्रधानमंत्री को हिरासत में लिया गया

भ्रष्टाचार के एक मामले में मलेशिया के पूर्व उप राष्ट्रपति अहमद जाहिद हमीदी को भ्रष्टाचार रोधी संस्था ने हिरासत में लिया गया है। उन पर सत्ता के दुरूपयोग,  विश्वासघात तथा धन शोधन का आरोप लगाया गया है। अहमद जाहिद हमीदी मलेशिया की प्रमुख विपक्षी दल यूनाइटेड मलय नेशनल आर्गेनाइजेशन (UMNO) के अध्यक्ष हैं। उन्हेंRead More...